Закон визначає ліквідацію банку як обмежену в часі процедуру. Однак на практиці встановлені строки продовжуються настільки, що ліквідація розтягується на десятиліття. 
Антикорупційний контроль системи ТЦК крізь призму результатів перевірок та моніторингу НАЗК
З березня 2022-го по жовтень 2023-го антикорупційний контроль над декларантами ТЦК та СП був законодавчо заморожений. Після відновлення — 36 завершених перевірок, десятки виявлених порушень, задокументовані схеми на мільйони гривень. І жодного судового позову про цивільну конфіскацію за результатами повних перевірок. Ці дані вперше стали публічними завдяки запиту на доступ до публічної інформації.
Державний аудит покликаний виявляти порушення у сфері використання публічних ресурсів. Але якщо щоразу після цього аудиторські матеріали опиняються у слідчого й зникають із публічного доступу, постає питання: чи не стала таємниця досудового розслідування зручним прикриттям для непублічності самого державного контролю?
Десятирічний період системної бездіяльності та свідомого ігнорування імперативних вимог закону щодо щорічної незалежної оцінки ефективності АРМА завершився початком процедури, легітимність якої викликає обґрунтований скептицизм. Незалежну комісію сформовано, і вона (не без допомоги самої АРМА) розпочала аудит. Проаналізуємо очікувані показники та ймовірні правові наслідки аудиту.Заслуженный юрист Украины, адвокат Владимир Богатырь, комментируя состоявшиеся в Молдове массовые обыски и задержания, связанные с вмешательством в деятельность НЦБ Интерпол заявил, что это все происходит неслучайно и отметил общие моменты с Украиной.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Скандал с руководителем молдавского НЦБ не является случайностью и вот почему. Сначала давайте проведём параллели в части определённых практик, как в Украине, так и в Молдове. Практически бесконтрольная раздача гражданства в последнее десятилетие. Напомню, что борьба за контроль за легализацией и иностранце даже стал причиной раздора между СБУ и НАБУ при задержании одного из руководителей Государственной миграционной службы. Длительное наличие теневых схем получения политического убежища, в том числе лицами, которые преследуются по явно не политическим мотивам. Это связано тем, что наличие политического убежища является одним из критериев возможного, однако необязательного снятия с розыска по каналам Интерпол", - сказал юрист.
Он также отметил попытки получить контроль над НЦБ Интерпола с целью активного преследования политических оппонентов и провел определенные параллели коррупционного скандала в Молодове с Украиной.
"Давайте вспомним такой факт как оправдательный приговор ВАКС который был вынесен в отношении руководителя украинского Интерпол. Насколько известно из открытых источников, на данный момент этот приговор был обжалован антикоррупционным прокурором в Апелляционную палату ВАКС. Антикоррупционные прокуроры преследуют руководителя НЦБ Интерпол и в Молдове. На мой взгляд это скорее закономерность, нежели случайность или совпадение. На сегодня есть определённая репутационная неоднозначность фигур различных руководителей НЦБ Интерпол и даже Президента организации международного полицейского сотрудничества. Тем не менее я склонен избегать публичного обсуждения обвинений до постановления приговора и вероятно этот же принцип должны бы были исповедовать прокуроры, однако вместо этого они всячески дискредитируют не только руководителей НЦБ, а и страны, которые они представляют. Из этого можно сделать вывод о наличии политического подтекста", - считает юрист.
Наряду с этим, юрист склонен доверять уверенности сотрудников ФБР США, а также приобщившихся к расследованию, связанному с деятельностью НЦБ в Молдове правоохранителей Великобритании и Франции.
Насколько стало известно, National Crime Agency выявило ключевые доказательства по этому делу о противоправном доступе к базам Интерпола, а сама операция, в которой участвовали британские, французские и испанские чиновники, является следствием обнаружения попыток "заблокировать и удалить" красные сообщения.
Напомним, по данным молдавских СМИ, Антикоррупционная прокуратура расследует дело о вероятной коррупционной схеме, в рамках которой должностные лица из Молдовы и других стран получали взятки за вмешательство в публикацию Интерполом "красных сообщений" о преступниках в международном розыске из разных стран. Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдове отстранили от работы в связи с коррупционным скандалом.
Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора направил в Интерпол дополнительные документы для международного розыска бизнесмена Олега Бахматюка.