Закон визначає ліквідацію банку як обмежену в часі процедуру. Однак на практиці встановлені строки продовжуються настільки, що ліквідація розтягується на десятиліття. 
Антикорупційний контроль системи ТЦК крізь призму результатів перевірок та моніторингу НАЗК
З березня 2022-го по жовтень 2023-го антикорупційний контроль над декларантами ТЦК та СП був законодавчо заморожений. Після відновлення — 36 завершених перевірок, десятки виявлених порушень, задокументовані схеми на мільйони гривень. І жодного судового позову про цивільну конфіскацію за результатами повних перевірок. Ці дані вперше стали публічними завдяки запиту на доступ до публічної інформації.
Державний аудит покликаний виявляти порушення у сфері використання публічних ресурсів. Але якщо щоразу після цього аудиторські матеріали опиняються у слідчого й зникають із публічного доступу, постає питання: чи не стала таємниця досудового розслідування зручним прикриттям для непублічності самого державного контролю?
Десятирічний період системної бездіяльності та свідомого ігнорування імперативних вимог закону щодо щорічної незалежної оцінки ефективності АРМА завершився початком процедури, легітимність якої викликає обґрунтований скептицизм. Незалежну комісію сформовано, і вона (не без допомоги самої АРМА) розпочала аудит. Проаналізуємо очікувані показники та ймовірні правові наслідки аудиту.Проти екс-президента США Дональда Трампа, його Trump Organization, вищого керівництва та афілійованих організацій подано позов до суду. У провину ставиться багаторічне фінансове шахрайство з корисливих мотивів.
Про це повідомляється на сайті генерального прокурора Нью-Йорку Летиції Джеймс (на фото), яка власне і подала позов, передає «Закон і Бізнес».
У позові стверджується, що Дональд Трамп за допомогою своїх дітей, а також керівників вищої ланки Trump Organization, протягом 2011 – 2021 років штучно збільшував свій статок на мільярди доларів, аби спонукати банки позичати гроші Trump Organisation на більш сприятливих умовах, створити підстави для отримання страхового покриття для вищих лімітів і з нижчими преміями, а також отримати податкові пільги.
Така поведінка порушувала закон Нью-Йорка 63(12), що надає генеральній прокуратурі спеціальні та широкі повноваження для дій.
Позов містить наступні вимоги:
1) назавжди заборонити Дональду Трампу, Дональду Трампу-молодшому, Іванці Трамп та Еріку Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації або у компанії, що зареєстрована та/або ліцензована в штаті Нью-Йорк;
2) заборонити Д.Трампу та Trump Organization здійснювати будь-які операції з придбання нерухомості в Нью-Йорку протягом п’яти років;
3) стягнути кошти, отримані шахрайськими діями, на загальну суму 250 мільйонів доларів США.
Також справу передано до прокуратури США Південного округу Нью-Йорка та Служби внутрішніх доходів для подальшого кримінального розслідування.
Нагадаємо, нещодавно через публікацію судових
документів також розгорівся скандал, пов’язаний із сім’єю чинного президента США Джозефа Байдена. Його син Хантер, посилаючись на зміни у фінансовому стані, намагається через суд зменшити розмір аліментів на свою 4-річну дочку. Коментуючи процес, український адвокат Володимир Богатир відзначив, що поява подібної інформації в українському інформаційному просторі виключена. Адже, попри декларовану відкритість Єдиного державного реєстру судових рішень, доступ до них на практиці не є абсолютною цінністю.